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郭清華說，全案經調查，發現不少賭客是學生，本案高一生的雙親深怕小孩遭遇霸凌，一開始還不敢舉發。金門民間小額借款
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美國國家公共廣播電台（ＮＰＲ）日前邀請兩名當年參與扁家利用紐約高級公寓洗錢的探員，還原洗錢手法，形容是教科書等級的洗錢手法，利用四間離岸公司當買家，隱匿資金來源。
陳水扁的兒子陳致中昨晚受訪表示，「這個有錯誤，沒有洗錢的問題。」他說，此案是我特偵組跟美國司法部指控房子有問題，事實上美國無從調查，所以案子卡住，後來雙方律師達成和解，條件首要就是本案不涉及適法性判斷。他強調，換言之，「沒有洗錢的問題」，這是美國司法部同意的。
曾參與調查案件的美國官員是時任美國進出口銀行特別調查員的麥考密克，以及美國紐約檢察署洗錢及資產充公部主管萊文，在節目「如何眾目睽睽藏百萬」（How To Hide A Million Dollars In Plain Sight）上，還原當年查案過程。
簡言之，美國國土安全部通知麥考密克，美國政府應台灣政府要求，調查位於維吉尼亞州某不動產的持有人，過程中發現在紐約曼哈坦第廿八街的高級公寓５Ｂ十分可疑。幾經調查，發現買家都和離岸公司有關。
經過四重抽絲剝繭，有如俄羅斯娃娃般的調查，麥考密克最終在信託基金文件上發現一個真正的人名：陳水扁兒子陳致中。麥考密克透露，隨後曾多次前往台灣與檢調單位秘密會面討論案情；最終證實該紐台南貸款約高級公寓，正是由陳水扁所獲賄款，從台灣流到瑞士後輾轉購入。嘉義銀行貸款
負責處置高級公寓的萊文說，該案洗錢技術及手法段數及全面性，都是教科書等級，高級公寓只是冰山一角。因涉及地方眾多，包括台灣、美國、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等；美國政府花一年多時間及大量人力物力，【2016房貸利率】才完成所有司法程序，獲授權凍結公寓。
最終，美政府二○一三年把高級公寓以一百五十萬美元拍賣出售，部份款項轉交台灣，但新買家又是間空殼公司，但新買家背景經過審查，資產正當，與扁家亦無任何關係。
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金管會新任主委丁克華上任之後新人新政，推出天使基金、夾層融資等新的政策，希望能結合金融業之力，給予新創或創新產業金流援助，站在台灣產業發展的角度上，金管會的用心立意固然出發點是良善的，但若以當前台灣的金融業營運模式，以及監理法規的規範來看，金管會恐怕得從長計議。
首先，目前銀行法對於金融業投資非金融業股權的比率，有一定的限制，該規定必須破除，否則當商業銀行參與夾層融資，從授信過渡到「選擇權」的階段時，一定會碰到法規障礙。其實，這類法規障礙，在數年前政府解決高鐵案，甚至是DRAM、面板廠等高科技產業紓困時，就曾面臨過。
當年，對於企業因為全球產能供需失衡、景氣惡化，導致營運大受打擊而使貸款本息繳付困難，所謂的「以債作股」數度被提出，但最後都打退堂鼓房貸2胎利息，最主要的關鍵，即在於銀行法原本就對於商業銀行持有非金融業股權，相對於淨值有一定的上限限制，如今要推動夾層融資，只要是與銀行業認股有關的，不論是一般的股份，或是選擇權，都會碰到這類問題。
再者，銀行業若要作夾層融資，台東貸款部所要突破的另一道監理法規現狀，即在於「授信」與「投資」兩者之間的迴避，在商業銀行的規範裡，一方面基於風險分散，另一方面基於利害迴避，對於同一企業的授信，與股權投資，是有設立防火牆的相關規範，如今，銀行若要配合推動夾層融資，等於是未來對於授信企業既貸款融資，又開放認股，這道規範界線，恐會變得模糊不清，銀行在配合夾層融資政策上，就會游走在法規灰色地帶。
在這種情況下，銀行最擔心的，就是若哪一天換下一個主委上台，這項政策未被延續推動，就有牴觸現行法令要被究責的風險，倘若認股選擇權並未獲利，銀行的相關主管屆時被究責的壓力會更大，也因此，對於是否承作夾層融資，銀行業可說是極為戒慎恐懼。
過去，對於台灣的產業成長，工業銀行曾發揮了非常強大的扶植功能，然而曾幾何時，台灣的金融市場演變到現在，是工業銀行全部退場，而大多數的創投基金規模都非常小，發揮的扶植產業力量有限，或許這是新任主委要力推夾層融資、天使基金等新政策最主要的原因。
只不過，以往工業銀行有專業人士處理夾層融資，困難度不高，但商業銀行有這樣的產業識別力的專業人士卻微乎其微，再加上法規上的障礙有待突破，因此，這項以金融之力扶植產業發展的新措施，後續可能要有相關的配套措施，才能使新政得以順利執行，免得出師未捷就四處碰壁。
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